昌红科技(300151) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14:00 在昌红医疗科技大厦 12 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2025-076）。 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件及 短信等方 ...