洛阳钼业(603993) - 洛阳钼业2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会会议资料 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （SSE：603993 HKEX：03993） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月十七日 1 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 7 | | 关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案 8 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案 9 | 2 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，本公司根据《上市公司股东会规则》《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员：2025年12月2 ...