昌红科技(300151) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第十九 次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本 次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 3 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...