洛阳钼业(603993) - 洛阳钼业关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的公告

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—060 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为进一步优化治理结构、提升决策效率，洛阳栾川钼业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》以及相关规定，结合经营管理实际情况，经 审慎研究决定，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事 会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。除此以外，公司根据《章程指引》相关要 求，对《公司章程》其他条款亦进行了相应的修订和更新。同时，公司根 据《上市公司募集资金监管规则》，对《募集资金管理制度》进行了相应 修订。前述修订具体如下： | | 公司章程 | | | --- | --- | --- | | 修改前 | 修改后 | 修订依据 | | 第一条 | ...