洛阳钼业(603993) - 洛阳钼业董事会秘书工作制度

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过) 董事会秘书及/或香港联交所授权代表是公司与证券交易所之间的指定联络 人。公司设立董事会办公室作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。公司仅董事会秘书或证券事务代表可以公司的名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其职责范围内的事务。董事会秘书对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会秘书作为公司高级管 理人员，为履行职责有权了解公司的财务和经营等情况，参加公司总裁办公 会议在内的高级管理人员相关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求 公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员 应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履 职行为。 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 1 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | .3 | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 | | ...