联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2025 年11月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月13日以书面及通讯方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集 并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发检测中心建设项目"、2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目"年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米 碳材料项目（一期）"已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结 项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...