和达科技(688296) - 和达科技第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-062 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日向全 体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。该会议于 2025 年 11 月 17 日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集 和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 因公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，董事会现确认公司第四届审计委员会成员为佟爱琴女士、郭军先 生和唐松华先生，其中佟爱琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司 第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届 董事会任期届满之日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 ...