华生科技(605180) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-039 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事长蒋生华先生为 代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事同意，本次 会议豁免通知期限要求，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...