创业慧康(300451) - 第八届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-071 创业慧康科技股份有限公司 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十二次会议的通知经全体董事同意豁免发出，会议于 2025 年 11 月 14 日 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事会审议，同意聘任郁子禺先生为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。郁 子禺先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。具备履行职责所 必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《 ...