依顿电子(603328) - 关于董事会换届选举的公告

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-033 广东依顿电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表 董事 1 人、独立董事 3 人。 经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司推荐，提名张邯先生、李文 晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，何为 先生为独立董事候选人；经公司第二大股东依顿投资有限公司推荐，提名李永胜 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，颜永洪先生、易若峰先生为独立董 事候选人。 公司第六届 ...