金隅集团(601992) - 北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 股东会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 会议时间：2025 年 11 月 25 日(星期二)14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 9.会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书 会议文件 二〇二五年十一月 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于选举董事的议案 3.审议关于选举独立董事的议案 4.股东审议议案，针对议案提问 5.解释投票程序 6.股东投票表决，计票、监票 7.参会董事及董事会秘书签署会议决议 8.法律顾问出具法律意见 股东会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议案 目录 | 一、关于选举董事的议案 | ·························································1 | | --- | --- | | 二、关于选举独立董事的议案 | ································· ...