大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-053 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开第三届董事会第三十一次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与 会董事审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文 ...