光明肉业(600073) - 光明肉业第十届董事会第四次会议决议公告

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表 决） 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-046 本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并 同意提交董事会审议。 二、审议通过了关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的 议案，该议案尚需提交股东会审议 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 同意2026年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务，开展该交易 的金额在任一时点不超过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。（详 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。 与会董事经过充 ...