广和通(300638) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-077 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议，于 2025 年 11 月 13 日发出会议通知，2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯 会议方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名，董事张天瑜先生、 许宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案 经审议，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产 经营的情况下，使用不超过 3.6 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，用于 购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期限自 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 ...