海尔生物(688139) - 海尔生物2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-057 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持 现场会议。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产 业园办公楼 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...