海泰新能(920985) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-094 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王永先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,296,259 股，占公司有表决权股份总数的 39.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股 ...