丰光精密(920510) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-122 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 2、公司董事会秘书出席会议； 3、公司其它高级管理人员列席会议。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 1、议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 126,826,272 股，占公司有表决权股份总数的 6 ...