海尔生物(688139) - 海尔生物关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-059 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员 的公告 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，由于公司董事会成员发生变动， 为保证公司第三届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第三届董事会专门委员会成员进行调 整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下： 1、董事会战略与 ESG 委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘 占杰先生、龚雯雯女士、陈洁女士、胡祥德先生、黄生先生（独立董事）、牛军 先生（独立董事）、许铭先生（独立董事） 2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许 铭先生（独立董事） 3、董事会提名委员会：牛军先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、 许铭先生（独立董事） 4、董事会薪酬与考核委员会：许铭先生（主任委员，独立董事）、谭丽霞 女士、黄生先生（独立董事） 特此公告。 本公司董事会 ...