海泰新能(920985) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-097 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 11 月 17 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：刘士超女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事， 在董事会中设置一名职工代表董事。现推选刘志远先生为公司第四届董事会职 工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司 ...