万丰股份(603172) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-037 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的的议案》 公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届 董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于 2025 年 11 月 17 日召开公司第三届董事会第一次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司 第三届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同意 豁免通知时限。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董 ...