大唐药业(920433) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：920433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-077 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于申请银行授信暨资产抵押的 ...