ST信通(600289) - 亿阳信通独立董事工作细则-（2025年10月修订）

亿阳信通股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》（下称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（下称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（下称《监管 1 号文》）等规定及《亿阳信通股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》（下 称《董事会议事规则》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 | | | | | | 第三 ...