中农联合(003042) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-039 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长许辉先生主持，高管列 席会议。本次会议为临时董事会会议,会议召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名伍 远超先 ...