英搏尔(300681) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 11 月 13 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式 送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内 容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 17 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会 议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次董事会。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-097 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 的核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 ...