鑫科材料(600255) - 鑫科材料关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生非独立董事 4 名及独立 董事 3 名，共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开十届一次董事会会议， 选举产生公司第十届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及 证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 根据公司 2025 年第三次临时股东会及十届一次董事会会议选举结果，公司 第十届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第 十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个 专门委员会。 （一）第十届董事会成员 董事长：宋志刚 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 非独立董事：蒋毅、王生、张龙 独立董事：傅代国、李明茂、王伦 ...