中农联合(003042) - 关于董事会换届选举的公告

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届 选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会对董事会候选人的 资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先 生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超先 生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。 上述选举公司第五届董事会非独立 ...