西部建设(002302) - 中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025年修订）

中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会 议事规则（2025 年修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康 发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中建西部建设股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制定本议事规则。 1.2 战略与投资委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决 策等事项进行研究并向董事会提出建议。 2.1 委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 2.2 董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整， 由董事长与有关董事商议后提出建议，经董事会审议通过后 生效。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主 任委员行使以下职权： 2.3.1 召集并主持委员会工作会议； 2.3.2 负责代表委员会向董事会报告工作事项 ...