华岭股份(920139) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-100 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周军为公司第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 公司原董事王思源女士因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名周军为公司第五届董事会董事， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市郭 ...