麦克奥迪(300341) - 第五届监事会第十五次会议决议公告

一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设 置监事会。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息 ...