瑞泰新材(301238) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-065 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年11月17日（星期一）14:40 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11 月17日下午3:00。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长主持。 6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二） ...