麦克奥迪(300341) - 关于公司董事离任及补选董事的公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-040 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司董事离任及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事王葳女士递交的书面辞职报告，于 2025 年 11 月 14 日召开了第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、补选独立董事情况 公司董事会此前收到了公司独立董事庄松林先生递交的书面辞职报告，庄松 林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职 务，具体内容详见《麦克奥迪：关于公司独立董事辞职的公告》（2025-029）。 为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 1 ...