德艺文创(300640) - 关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-088 德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事兼副总经理离任情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司董事兼副总经理王斌女士的书面辞职报告。因公司治理结构调 整，王斌女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理职务， 同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去 上述职务后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，王斌女士的辞职未导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作， 其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王斌女士担任公司董事的原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日，担任公司副总经 ...