玉禾田(300815) - 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-083 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举职工代表董事的情况 一、董事提前离任的基本情况 为进一步优化公司法人治理结构，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年10月29日召开第四届董事会2025年第六次会议、于2025 年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司架构、设 置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。 因公司董事会结构调整，出于对公司治理结构优化工作的支持，结合个人原 因，杨波先生于近日申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞去董事后， 杨波先生仍担任公司副总经理职务。 杨波先生担任公司第四届董事会非独立董事职务的原定任期为2024年7月18 日至2027年7月17日。截至本公告披露之日，杨波先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...