深圳新星(603978) - 股东会议事规则（2025年11月修订）

股东会议事规则 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 (六) 对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形式等事项作出决议； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"）股东会 会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (七) 修改公司章程； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准变更募集资金用途事项； (十) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30%的事项； (十二) 审议批准本规 ...