怡 亚 通(002183) - 第七届董事会第五十二次会议决议公告

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的有关规定， 为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》 相关条款进行修订。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-115 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 十二次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准 ...