盛景微(603375) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会 议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚先 生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式 召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-070 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于 ...