园林股份(605303) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-073 杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，董事丁旭升 以通讯表决方式参加本次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日通过专人送达 及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经董事会审议，同意选举公司董事长吴光洪先生为代表公司执行公司事务的 董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 鉴于戴永华女士已辞任公司财务负责人职务，经总经理吴光洪先生提名，董 事会审议，同意聘任张 ...