青岛双星(000599) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-046 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意补充提名张焕平先生（个人简历请见附件）为公司第十届董事会独立董 事候选人，并在股东会选举成为独立董事后增补为第十届董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、可持续 发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时 止。 张焕平先生作为独立董事的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审 查通过。 该议案须提交公司股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 通知于 2025 年 11 月 6 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 11 月 17 日以现 场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 ...