哈尔斯(002615) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-094 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议由公司董事长吕强先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： 公司董事会确认公司第六届董事会审计委员会成员为：蔡海静女士、张旭勇 先生及文宗瑜先生，其中蔡海静女士为公司第六届董事会审计委员会召集人且为 会计专业人士，任主任委员。第六届董事会审计委员会成员任期至公司第六届董 事会任期届满之日止。 二、备查文件 第六届董事会第十九次会议决 ...