*ST东易(002713) - 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2025-082 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次（临时）会议通知于2025年11月12日以邮件形式向各位董事发出，会议于2025年11 月17日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容 详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 公司 2025 ...