明牌珠宝(002574) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-039 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2025 年 11 月 14 日发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场加通讯方式在公司 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式 参加），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司董事会同意选举虞阿五先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定 代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。本次选 举后，公司法定代表人未发生变更。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通 ...