中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的 参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东会无否决或修改提案的情况； 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-056 江苏中设集团股份有限公司 2025 第三次临时股东会决议公告 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2025 年 11 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...