东江环保(002672) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-46 东江环保股份有限公司 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的有关条款进 行修订，并相应废止《监事会议事规则》。 《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议，公司后续将根据 股东大会决议办理公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部门的核 准登记内容为准，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变 更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监 事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。 具体修订情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《公司章程》《<公司章程>主要修订条文对照表》《 ...