飞荣达(300602) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分董事会专门委员会委员、新增聘任副经理的公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-078 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分董事会专 门委员会委员、新增聘任副经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。根据修订后的《深圳市 飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司设职 工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后直接进入董事会。 因公司治理结构调整，马蕾女士于 2025 年 11 月 17 日向公司董事会提交书 面辞职报告，申请辞去第六届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员职务， 上述职务原定任期为 2024 年 11 月 18 日至第六届董事会届满之日止。马蕾女士 辞去上述职务后仍继续担任公司董事会秘书职务。本次董事离任不会导致 ...