东江环保(002672) - 提名委员会议事规则（2025年11月）

东江环保股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 (一) 至少每年检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化及教育背景、专业资格、技能、知识及经验方面）、 协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的公司策略而拟对 董事会作出的变动提出建议； (二) 检讨公司的董事会成员多元化政策及该政策所制定的目标的执行进度； (三) 物色具备合适资格可担任董事、高级管理人员的人士，并挑选提名有关 人士出任或继任董事、高级管理人员并就此向董事会提供意见及建议； (四) 评核独立非执行董事的独立性； (五) 支持公司定期评估董事会表现； (六) 制定及维持提名董事会成员的政策，包括提名委员会于年内推荐董事候 选人所采用的程序及准则，但其政策需经董事会审议通过后实施； (七) 就委任董事或董事换届，以及董事（尤其是董事长及高级管理人员）继 任计划向董事会提出建议； (八) 对每名董事对董事会投入的时间及贡献、能否有效履行职责作出评估， 当中须考虑董事的专业资格及工作经验、在上市公司担任董事职位的情 况及该董事其他重大外部事务所涉及时间投入以及其他与董事的个性、 品格、独立性及经验有关的因 ...