中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-071 中科星图股份有限公司 赖。本次关联交易额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王东辉回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于控股子公司拟签署采购合同暨关联交易的公告》 （2025-070）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持， 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股 ...