飞荣达(300602) - 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-077 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第 六届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）在深圳市光 明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 8F 会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议于 2025 年第四次临时股东会结束后，以电话、 口头等方式通知公司第六届董事会全体董事参加会议，且召集人董事长就本次临 时会议通知的原因作出了说明，经全体董事同意豁免了本次会议通知时间的要求。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《深 圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情 ...