东方中科(002819) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-053 北京东方中科集成科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日 9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能 选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长郑大伟先生 6、本次会议的召集、召开符 ...