东方中科(002819) - 关于监事会改革、选举职工代表董事的公告

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-054 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事会改革、选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会改革情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等有 关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会 第八次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关 议事规则的议案》，公司不再设置监事会、监事。上述事项经公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过后，公 司监事会停止履职，监事侯增先生、金晓帆女士、马凝晖女士因公司 治理结构调整，在公司第六届监事会中担任的职务自动解任。解任后， 侯增先生、金晓帆女士不再在公司担任任何职务；马凝晖女士仍继续 在公司担任其他职务。 上述人员原定 ...