宝明科技(002992) - 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提名董事会非独立董事 候选人的议案》，董事会同意提名丁雪莲女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。丁雪莲女士当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员 深圳市宝明科技股份有限公司 一、董事辞职的情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事李云龙先生的书面辞职报告，李云龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务， 其辞去董事职务后继续在子公司深圳市宝明新材料技术有限公司、安徽宝明新材 料科技有限公司担任总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李云 龙先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至 ...